Depois de intenso trabalho de investigação e contato permanente mantido entre os setores de inteligência da Polícia Civil de Rio Preto e do Banco do Brasil, verificou-se que havia um golpe contra o Banco em andamento.
Policiais Civis do Grupo de Operações Especiais ficaram no interior da Agência Central, localizada na rua Voluntários de São Paulo, observando a atuação do golpista e se ele estava sozinho, enquanto outros policiais à paisana aguardavam do lado de fora.
Depois de fazer diversas operações financeiras, T.C.S.C., de 39 anos, foi abordado e questionado sobre tais operações, caindo em diversas contradições.
As investigações apuraram que ele estava hospedado em um hotel da região central da cidade, acompanhado de outros dois golpistas, uma mulher de 50 anos, identificada pelas iniciais A.P.C. e um homem de 36 anos, identificado pelas iniciais M.A.M.S.
Esclareceu-se que T.C.S.C., que é morador de Uchôa, havia recebido em sua conta corrente o valor de R$59.998765,55, desviado de contas inativas do Banco, por meio de aviso de crédito feito por dois gerentes do Banco do Brasil no Estado do Ceará. O homem estava pulverizando o dinheiro, dividindo-o em quantias menores e depositando-o em diversas outras contas.
Até o momento ele já havia feito seis transferências bancárias para pessoas físicas e jurídicas, que também serão investigadas. Diante disso, os Policiais Civis do GOE apresentaram a ocorrência na DIG, onde os autores foram presos em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro. Descobriu-se que a quadrilha é integrada por, pelo menos, 12 pessoas, que já foram identificadas.
Com a ação da Polícia Civil se evitou um dos maiores golpes que seria aplicado contra o Banco do Brasil em Rio Preto e Região.
Informações: Release Polícia Civil
